Các quốc gia nặng ký của EU thúc đẩy giám sát chung chống rửa tiền

0
8


BRUSSELS (Reuters) – Các quốc gia lớn nhất của Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy việc thành lập một cơ quan giám sát mới sẽ tiếp quản các bang giám sát hoạt động rửa tiền tại các công ty tài chính, sau một loạt vụ bê bối tại các ngân hàng khối.

Trong một tuyên bố chung, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Latvia cho biết EU gồm 28 quốc gia cần một giám sát viên trung tâm của Hồi giáo để giải quyết dòng tiền bẩn trong hệ thống tài chính khối.

Động thái này được đưa ra sau khi những người cho vay châu Âu ngừng hoạt động rửa tiền ở Latvia, Malta và Síp, trong khi các ngân hàng hàng đầu từ Baltic và Bắc Âu đã tham gia vào các giao dịch tinh ranh trị giá hàng tỷ euro tiền bẩn của Nga thông qua chi nhánh ngân hàng Danske của Estonia, ở những gì được coi là vụ bê bối rửa tiền tồi tệ nhất trên lục địa.

Sự cần thiết phải có một giám sát viên EU xuất hiện sau những thất bại lặp đi lặp lại của các cơ quan giám sát quốc gia trong việc phát hiện và chống rửa tiền, bản tuyên bố nói.

Tuyên bố trong trường hợp lợi ích tài chính lớn đang bị đe dọa, có nguy cơ các giám sát viên quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tổ chức hoặc nhóm lợi ích được giám sát.

Sáu quốc gia cho biết giám sát viên mới có thể là một cơ quan mới hoặc cơ quan giám sát hiện có, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), sẽ cần được tăng cường.

Lời kêu gọi thay đổi diễn ra chỉ vài tháng sau khi khối đã đồng ý đại tu ủy thác EBA, để trao cho cơ quan giám sát quyền hạn mới để giải quyết vấn đề rửa tiền.

Cải cách đó, được đề xuất bởi ủy viên tài chính EU Valdis Dombrovskis, một cựu thủ tướng của Latvia, nhanh chóng xuất hiện là không đủ đối với nhiều nhà quan sát.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong vị trí của Đức. Trong khi Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã kêu gọi nhiều tháng cho các quy tắc mạnh mẽ hơn đối với hoạt động rửa tiền, Berlin đã phản đối những thay đổi đầy tham vọng hơn trong cuộc đại tu gần đây.

Sáu bang cũng kêu gọi các quy tắc chống rửa tiền mới, trong lần đánh giá thứ sáu về các điều khoản đó, chỉ một năm sau khi đại tu mới nhất của họ được thỏa thuận trong một cuộc cải cách hiện được sáu quốc gia đánh giá là không quyết định.

Các quy tắc hiện hành nên được sáp nhập thành một bộ luật duy nhất áp dụng trực tiếp tại các quốc gia EU, bản tuyên bố đảo ngược hệ thống hiện có cho phép các quốc gia điều chỉnh các quy tắc rửa tiền của EU với các đặc quyền quốc gia.

Điều đó đã gây ra việc áp dụng các quy tắc một cách khoan dung ở một số tiểu bang, theo tuyên bố, có thể mang lại cơ hội cho trọng tài của Cameron để thu hút các công ty tài chính.

Động thái này được đưa ra sau khi các bộ trưởng tài chính EU thảo luận về cải cách các quy tắc rửa tiền tại một cuộc họp vào tháng trước và trước một cuộc họp khác vào tháng 12 khi một lập trường chung của EU dự kiến ​​sẽ được thông qua về vấn đề này.

Tổng thống Phần Lan của khối đã chuẩn bị vào tháng 10 một bản dự thảo của bài báo sẽ được thông qua vào tháng 12, trong đó kêu gọi thay đổi tương tự như trong tuyên bố sáu quốc gia (nL5N27A4ER).

Báo cáo của Francesco Guarascio; chỉnh sửa bởi Jonathan Oatis

Tiêu chuẩn của chúng tôi:Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters.



Nguồn Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây