Cơ quan giám sát toàn cầu giữ cho Pakistan về tài trợ khủng bố ‘danh sách xám’

0
24

PARIS (Reuters) – Pakistan đã giành được thêm bốn tháng để đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính chống khủng bố quốc tế vào thứ Sáu khi một cơ quan giám sát tiền bẩn toàn cầu quyết định giữ nước này khỏi danh sách đen của mình.

Sau khi Pakistan bỏ lỡ nhiều thời hạn trước đó, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính cho biết họ lo ngại rằng Islamabad một lần nữa không hoàn thành kế hoạch hành động được quốc tế đồng ý.

Sau đó, FATF thúc giục Pakistan nhanh chóng hoàn thành kế hoạch hành động đầy đủ của mình vào tháng 6 năm 2020, còn gọi là FATF trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ở Paris. Nếu không, tiến bộ đáng kể và bền vững, đặc biệt là trong việc truy tố và xử phạt TF (tài trợ khủng bố) không được thực hiện bởi Hội nghị toàn thể tiếp theo, FATF sẽ có hành động.

Họ nói hành động như vậy có thể bao gồm kêu gọi các quốc gia thành viên ra lệnh cho các tổ chức tài chính của họ chú ý đặc biệt nghiêm ngặt đến quan hệ kinh doanh và giao dịch với khách hàng Pakistan.

Việc đưa vào danh sách đen của FATF sẽ đưa Pakistan hợp tác với Iran và Triều Tiên và có nghĩa là nó sẽ bị các tổ chức tài chính quốc tế xa lánh.


Pakistan từ lâu đã bị cáo buộc nuôi dưỡng và hỗ trợ các nhóm phiến quân Hồi giáo sử dụng làm proxy để dự án quyền lực ở khu vực Nam Á, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh Ấn Độ và Afghanistan. Islamabad phủ nhận những lời buộc tội như vậy.

Nhưng với tối thiểu ba phiếu bầu của các thành viên FATF cần thiết để tránh danh sách đen của tổ chức, Pakistan đã có thể tránh bị trừng phạt nhờ có sự hỗ trợ từ đồng minh lớn của Trung Quốc và các nước thân thiện khác bao gồm Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Pakistan cam kết thực hiện tất cả các hành động cần thiết để hoàn thành các hạng mục còn lại trong Kế hoạch hành động, Chính phủ nói trong một tuyên bố sau quyết định của FATF.

Một chiến lược về vấn đề này đã được xây dựng và đang được thực hiện.

Islamabad và các quan chức chống khủng bố cho biết Pakistan đã nỗ lực tuân thủ chương trình nghị sự 27 điểm của FATF, trong đó bao gồm một bản án chưa từng có về tài trợ khủng bố của Hafiz Saeed, chỉ huy nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba (LeT) của Pakistan.

Năm 2018, FATF đã đưa Pakistan vào danh sách xám của họ, các quốc gia có sự kiểm soát không thỏa đáng đối với tài trợ khủng bố, khiến các công ty nước ngoài thận trọng hơn khi đầu tư vào Pakistan.

Việc chuyển sang danh sách đen có thể khiến sức mạnh Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính tại thời điểm nền kinh tế đang vật lộn với khủng hoảng thanh toán.

Khía cạnh quan trọng nhất của việc tuân thủ FATF trong trường hợp Pakistan Pakistan sẽ là các bước để ngăn chặn hiệu quả các nhóm chiến binh hoạt động công khai và gây quỹ, như LeT đã làm từ các tổ chức từ thiện Hồi giáo.

FATF đã thúc đẩy Pakistan xác định, đánh giá và hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến các nhóm thánh chiến có mặt ở nước này như LeT, Nhà nước Hồi giáo, al Qaeda, Jamat-ud-Dawa và Jaish-e-Mohammad (JeM).

Báo cáo bổ sung của Asif Shahzad tại Islamabad; Chỉnh sửa bởi Mark Heinrich và Toby Chopra

Tiêu chuẩn của chúng tôi:Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters. .



Nguồn Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.