Hoa Kỳ thu giữ Bitcoin được cho là được sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố

0
35
Hoa Kỳ thu giữ Bitcoin được cho là được sử dụng để tài trợ cho các nhóm khủng bố

WASHINGTON – Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết họ đã thu giữ khoảng 2 triệu đô la Bitcoin và các loại tiền điện tử khác từ các tài khoản đã gửi hoặc nhận tiền trong các kế hoạch tài trợ bị cáo buộc cho ba tổ chức khủng bố nước ngoài: Al Qaeda, ISIS và cánh tay bán quân sự của Hamas, Các Lữ đoàn Al Qassam.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ đã nhận được lệnh của tòa án để thu giữ khoảng 300 ví tiền điện tử do các tổ chức như ngân hàng nắm giữ. Họ cũng đưa vào danh sách đen các tài khoản tư nhân có chứa thêm vài triệu đô la tiền ảo, điều này sẽ khiến những người nắm giữ những khoản tiền đó khó sử dụng các tổ chức tài chính để rút tiền ra.

John Demers, trợ lý tổng chưởng lý cho Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết, nỗ lực đa phương – một số cuộc điều tra đã được gộp lại với nhau để có một thông báo chung – là những hành động tịch thu dân sự quan trọng đầu tiên nhằm thu giữ tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra tài trợ khủng bố.

“Các hành động hôm nay tước đi hàng triệu đô la của Hamas, Al Qaeda và ISIS mà chúng đã gạ gẫm mua vũ khí và huấn luyện những kẻ khủng bố,” ông Demers nói trong một cuộc gọi với các phóng viên. “Bằng cách huy động tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, những kẻ khủng bố này đã cố gắng đưa tài chính khủng bố vào thời đại hiện nay. Nhưng những hành động này cho thấy việc thực thi pháp luật vẫn đi trước họ một bước ”.

Các quan chức thực thi pháp luật khác nói rằng các cuộc điều tra bắt đầu với sự mời chào công khai của các nhóm khủng bố trên phương tiện truyền thông xã hội vì họ tin rằng việc sử dụng công nghệ blockchain để chuyển tiền ảo sẽ ẩn danh, và vì vậy không cần thực hiện các bước điển hình để che giấu danh tính của chúng và mục đích, chẳng hạn như giả vờ gây quỹ từ thiện. Một số chiến dịch dưới sự giám sát của chính quyền liên bang đã được trình bày chi tiết vào năm ngoái bởi The New York Times.

Tìm cách gửi một thông điệp ngăn chặn, ông Demers và các quan chức khác nhấn mạnh rằng chính phủ, bao gồm cả các nhà điều tra tội phạm tại Sở Thuế vụ, đã phát triển các công cụ và kỹ thuật có thể xác định những người liên quan đến cái gọi là giao dịch blockchain nên tạm dừng là nhà tài trợ cho khủng bố hoặc tội phạm khác.

Là một phần của cuộc điều tra, các quan chức cho biết, chính phủ đã kiểm soát một trang web được sử dụng để gây quỹ khủng bố và vận hành nó trong 30 ngày, tổng hợp thông tin về các tài khoản thực hiện quyên góp và thu tiền mà các nhà tài trợ tin rằng họ đang gửi đến nhóm dân quân.

Họ cho biết các cuộc điều tra về danh tính của những người hiến tặng vẫn tiếp tục.

Chính phủ cũng thông báo rằng họ đã kiểm soát bốn địa chỉ trang web như Facemaskcenter.com và bốn trang Facebook mà các quan chức mô tả là một phần trong kế hoạch của một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ mà họ cáo buộc là người hỗ trợ ISIS, Murat Cakar. Các quan chức cho biết anh ta đã cố gắng gây quỹ cho ISIS bằng cách lừa đảo tuyên bố rằng anh ta có một lượng lớn thiết bị bảo vệ cá nhân, như mặt nạ N95, để bán trong bối cảnh thiếu hụt do đại dịch Covid-19 gây ra.



Nguồn The NewYork Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây