Luật sư bị buộc tội rửa tiền cho OneCoin ‘lừa đảo đi xét xử | Thành phố & Kinh doanh | Tài chính

0
7


Vụ lừa đảo bị cáo buộc đã gây quỹ ước tính trị giá 5 tỷ đô la trên toàn thế giới và người ta tin rằng khoảng 70.000 người ở Anh đã bỏ tiền túi sau khi đăng ký các gói OneCoin. Các công tố viên tuyên bố anh ta cũng đã chi một số tiền lừa đảo cho một du thuyền, ba ngôi nhà và một chiếc xe thể thao Ferrari. Ông Scott phải đối mặt với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh khác để thực hiện hành vi gian lận ngân hàng. Anh ấy đã không nhận tội.

Theo hồ sơ tòa án gần đây, các luật sư của ông cho biết họ hy vọng chính phủ sẽ chứng minh rằng tiền từ OneCoin đã được đầu tư vào các quỹ do bị đơn kiểm soát.

Nhưng họ chỉ ra rằng ông Scott trước đây đã nói với FBI rằng ông đã yêu cầu một đồng nghiệp xem xét tin đồn rằng OneCoin có thể là một "sơ đồ kim tự tháp" trước khi dính líu và đã được trấn an "không có gì bất hợp pháp xảy ra trên đường sắt.

"Vấn đề trung tâm tại phiên tòa sẽ là liệu ông Scott có biết OneCoin đang vận hành một kế hoạch tội phạm hay không", họ nói thêm.

Các công tố viên Mỹ đang điều tra OneCoin mà họ nghi ngờ không gì khác hơn là một sơ đồ kim tự tháp phức tạp. Nó đã tăng khoảng 5 tỷ đô la trên toàn thế giới.

Cuộc điều tra đã có một bước ngoặt mới khi người sáng lập Tiến sĩ Ruja Ignatova biến mất trước khi bị buộc tội rửa tiền.

Phát biểu tại tòa hôm nay, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Julieta V Lozano nói rằng đó là một sự gian lận ngay từ đầu.

"OneCoin đã tự so sánh với các loại tiền điện tử thực sự như bitcoin. Nhưng OneCoin là một sự giả tạo hoàn toàn", cô nói thêm.

"OneCoin tuyên bố rằng nó sẽ có sự gia tăng nhanh chóng. Nạn nhân trên toàn thế giới có tiền. Nhưng khi họ cố gắng rút tiền, họ không thể.

Trò lừa đảo này mang lại hàng tỷ đồng và đây là lúc bị cáo đến.

"Lợi nhuận không thể được gửi trực tiếp đến Ruja. Điều đó là quá rõ ràng.

Các ngân hàng và các ngân hàng đã ngừng kinh doanh với OneCoin. Vì vậy, Ruja đã tìm kiếm trợ lý của những kẻ rửa tiền như Mark Scott. "

Ignatova được giáo dục tại Oxford – Cryptoqueen tự xưng – đã bỏ trốn vào năm 2017 trước khi bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tát vào mặt.

Những người khác liên quan đến OneCoin cũng đang phải đối mặt với việc truy tố.

Người đàn ông bị cáo buộc là một trong những người lãnh đạo của chương trình, Konstantin Ignatov, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3.

Và đồng sáng lập Sebastian Greenwood đã bị dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ sau một hoạt động của FBI vào tháng 11 năm 2018.

OneCoin có trụ sở tại Bulgaria tiếp tục giao dịch và đã kịch liệt phủ nhận đây là một trò lừa đảo.

"OneCoin thực sự đáp ứng tất cả các tiêu chí về định nghĩa của tiền điện tử", nó nói trong một tuyên bố gần đây được đưa ra cho The Missing Cryptoqueen, một podcast của BBC.

"Các đối tác, khách hàng và luật sư của chúng tôi đang đấu tranh thành công chống lại OneCoin.

Chúng tôi chắc chắn rằng tầm nhìn của một hệ thống mới trên cơ sở một cuộc cách mạng tài chính sẽ được thành lập.

Phiên tòa tiếp tục.

Đồng xu đinh tán là một trang web mang đến tin tức, thông tin, phân tích, ý kiến ​​và cái nhìn sâu sắc từ thế giới blockchain chuyển động nhanh.



Nguồn Express

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.