Người khổng lồ cổ phần tư nhân Robert F. Smith trốn 43 triệu USD tiền thuế như thế nào

0
15
Người khổng lồ cổ phần tư nhân Robert F. Smith trốn 43 triệu USD tiền thuế như thế nào

Robert F. Smith, được mệnh danh là tỷ phú trả hết các khoản vay sinh viên của toàn bộ lớp tốt nghiệp của một trường đại học, đã giấu 200 triệu đô la trong một quỹ tín thác nước ngoài được thiết kế để trốn thuế liên bang, Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Năm.

Theo các công tố viên, Smith đã sử dụng các quỹ tín thác nước ngoài để nắm giữ một nửa cổ phần sở hữu của mình trong quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của Vista và trốn 43 triệu đô la tiền thuế trong khoảng thời gian 15 năm (thuế chưa được nộp trong 9 năm đó, cùng năm quỹ này có lãi ).

Smith đã trả 139 triệu USD tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi để giải quyết cuộc điều tra kéo dài 4 năm của nhà chức trách về tài chính của anh ta, Thương nhân trong cuộc bài báo cáo trước. Bộ Tư pháp đã xuất bản Smith’s thỏa thuận không truy tố Thứ sáu, tiết lộ chi tiết về những rắc rối của Smith với IRS.

Một đại diện của Smith tại Vista Equity Partners đã từ chối yêu cầu bình luận của Business Insider về nội dung của thỏa thuận không truy tố hoặc trên các báo cáo của Axios về ảnh hưởng của nó trong công ty.

Một đối tác đáng ngờ

Các công tố viên đã lần ra những rắc rối của Smith từ thời anh còn là một chủ ngân hàng đầu tư trẻ tuổi tại Goldman Sachs, khi anh được cho là đã gặp một người chỉ được xác định là “Cá nhân A.” Cả hai khác nhau báo cáo tin tức và một nguồn thạo tin xác định người đó là doanh nhân Robert Brockman ở Houston, người vẫn đang bị điều tra về cái mà DOJ gọi là kế hoạch gian lận thuế “lớn nhất từ ​​trước đến nay” của một công dân Hoa Kỳ.

Vào thời điểm đó, Brockman là Giám đốc điều hành của một công ty mà ông sở hữu thông qua một công ty cổ phần nước ngoài và một quỹ tín thác có trụ sở tại Bermuda và nói với Smith rằng sau đó ông có thể bán công ty nói trên mà không phải trả thuế trên lợi nhuận, theo tuyên bố thực tế. Brockman là hơn 20 tuổi của Smith vào thời điểm đó, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Business Insider.

Khi Smith rời Goldman để mở một công ty cổ phần tư nhân vào năm 2000, Brockman trở thành nhà đầu tư duy nhất vào quỹ đầu tiên của công ty, cuối cùng sử dụng quỹ tín thác nước ngoài của mình để thu về 1 tỷ đô la, theo tài liệu. Brockman yêu cầu quỹ của Smith được tổ chức thông qua một “quỹ tín thác nước ngoài hoàn thiện” ở Quần đảo Cayman tương tự như công ty ban đầu của Brockman để che giấu mối quan hệ của hai công ty với IRS, theo tuyên bố của sự thật. Smith nhận ra rằng một mình Brockman kiểm soát tất cả các quỹ tín thác được đề cập, nhưng xem quỹ mới như một “cơ hội kinh doanh duy nhất mà ông ấy muốn theo đuổi”, thỏa thuận không truy tố nêu rõ.

robert f smith

Robert F. Smith phát biểu vào năm 2019.

Filip Wolak / Carnegie Corporation

Để tạo ra sự tin cậy cần thiết để hoàn thành kế hoạch này, Brockman đã giới thiệu một luật sư mà các công tố viên gọi là “Cá nhân B.” “B” có một lịch sử lâu dài với “A” và đã tạo ra sự tin tưởng ban đầu của “A” nhiều thập kỷ trước đó, theo tài liệu. “B” hứa với Smith rằng tài sản trong quỹ tín thác mới sẽ được miễn thuế thu nhập và bất động sản của Mỹ nếu quỹ tín thác đó dường như được tài trợ bởi một trong những người thân ở Anh của Smith và một số tiền được chuyển cho các hoạt động từ thiện, theo thỏa thuận. Các tài liệu của quỹ ủy thác mâu thuẫn với tuyên bố của “B” và nghe có vẻ “quá tốt để trở thành sự thật”, các công tố viên viết, nhưng Smith không bao giờ có ý kiến ​​thứ hai từ một luật sư khác.

Theo tài liệu, quỹ mới được gọi là Excelsior và có trụ sở tại Belize. Smith đã trả cho “B” hơn 800.000 đô la trong 14 năm tiếp theo để thiết lập, duy trì và tạo ra một dấu vết trên giấy tờ cho sự tin tưởng dành cho anh ta, nhưng cuối cùng đã đưa ra tất cả các quyết định, tài liệu nêu rõ. “B” cũng tạo ra một công ty có trụ sở tại Nevis có tên là Flash, thuộc sở hữu của Excelsior, qua đó anh ta sở hữu 4% cổ phần trong quỹ VC của mình, ngoài 4% cổ phần mà Smith sở hữu công khai, vì vậy anh ta có thể tránh phải trả thuế cho một số về lợi nhuận của công ty, tài liệu nêu rõ.

Ngôi nhà nông thôn ở California và nơi nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Pháp, cả hai đều miễn thuế

Công ty mẹ của Smith bắt đầu tạo ra thu nhập từ cổ phần của mình trong quỹ đầu tiên của Vista vào năm 2005, mà ông và vợ khi đó đã sử dụng để mua và cải tạo một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 2,5 triệu đô la ở Sonoma, California và ba bất động sản ở Megève, Pháp, tài liệu cho biết. Thỏa thuận cũng nêu rõ rằng Smith đã chuyển 13 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của Flash sang tài khoản ở Mỹ để sử dụng cho mục đích cá nhân của anh ta từ năm 2011 đến năm 2012, tài khoản mà anh ta đã sử dụng để sửa sang lại ngôi nhà ở Colorado và tài trợ cho công việc từ thiện của mình, đồng thời nộp nhiều biểu mẫu thuế giả trong quá trình này.

Megève, Pháp

Megève, Pháp.

Hình ảnh Horatiu Suatean / EyeEm / Getty

Khi quỹ hết hạn, Smith đã quyên góp số tiền còn lại của tài khoản cho một tổ chức từ thiện, tài liệu nêu rõ. Nguồn tin thân cận với tình hình cho biết số tiền còn lại được chuyển đến Quỹ Smith’s Fund II, nơi tài trợ học bổng cho học sinh thiểu số, bảo tồn nhà của Martin Luther King, Jr., và nỗ lực hỗ trợ phụ nữ da đen mắc bệnh ung thư vú.

Smith cuối cùng đã đồng ý với khẳng định của DOJ rằng lẽ ra ông phải trả thuế cho 200 triệu đô la được nắm giữ trong cơ cấu nước ngoài, nhưng sẽ không bị truy tố vì thỏa thuận này. Một nguồn tin giấu tên cho biết Axios Smith gọi cuộc điều tra là “khiêm tốn” và nói rằng anh ta hối hận vì “gánh nặng không đáng có” những rắc rối pháp lý của anh ta đã gây ra cho những người xung quanh, bao gồm cả các đồng nghiệp của anh ta tại Vista.

Smith cũng “đánh giá thấp” phạm vi điều tra về thuế của mình đối với các nhà đầu tư của Vista, Axios đã báo cáo hôm thứ Sáu, gây ra tình trạng hỗn loạn bên trong công ty tập trung vào phần mềm.



Nguồn BusinessInsider

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây