26 C
Ho Chi Minh City
Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022

Người Venezuela theo đuổi tiền điện tử Ponzi được hỗ trợ bằng kim cương với vụ kiện 30 triệu đô la



Một nhóm người Venezuela chuyển đến Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới, đang kiện một kế hoạch Ponzi trị giá 30 triệu đô la, được cho là đã ủng hộ tiền của họ bằng kim cương thật.

Vào thứ Sáu tuần trước, một nhóm người Venezuela nộp đơn kiện tuyên bố rằng họ đã lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các khoản đầu tư vào tiền điện tử được cho là kim cương, Argyle Coin, Báo cáo của Law360.

Thủ phạm, Jose Angel Aman, Harold Seigel và con trai Jonathan Seigel, được cho là đang điều hành hai công ty kim cương – Natural Diamonds và Eagle Financial – và một doanh nghiệp tiền điện tử liên quan cung cấp tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bằng kim cương. Theo báo cáo, các perps lừa đảo hơn 300 nhà đầu tư.

Nhóm người Venezuela cho biết họ là những nhà đầu tư nghiệp dư và bị hút vào chương trình 30 triệu USD sau khi bị lừa bởi những lời hứa về lợi nhuận lớn. Natural Diamonds cho biết họ sẽ mua và cắt kim cương thô để bán với mức lãi 24%.

Người Venezuela ban đầu đầu tư vào Eagle Financial, công ty cũng tận dụng danh tiếng của Seigel, như một chuyên gia kim cương được cho là để kinh doanh kim cương cao cấp.

Văn phòng Eagle (Eagle Financial) và các hiệu trưởng đã nói quá nhiều kinh nghiệm của họ trong các doanh nghiệp kim cương và trang sức để thu hút các nhà đầu tư tin tưởng (Eagle Financial) và tiền gốc của họ với khoản đầu tư của họ, tài liệu của tòa án cho biết.

Trên thực tế, các quỹ được đầu tư vào Eagle Financial và Kim cương tự nhiên đang được sử dụng để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó.

Cuối cùng, tiền đã hết, vì vậy Aman đã tạo ra Argyle Coin để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong nỗ lực duy trì chương trình này. Argyle Coin được cho là đã cung cấp các khoản đầu tư phi rủi ro trên mạng vào một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng kim cương.

Tuy nhiên, tài sản kỹ thuật số không bao giờ được phát triển. Các khoản tiền được bảo đảm từ các nhà đầu tư một lần nữa được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó của Eagle Financial và Kim cương tự nhiên.

Aman, Seigel và Seigel bị cáo buộc đã bảo đảm tiền điện tử với một trái phiếu hiệu suất 25 triệu đô la và kim cương vật lý. Nhưng những người Venezuela gọi cho bằng chứng về điều này và để truy cập vào ví kỹ thuật số có chứa Argyle Coins, đã không được trả lời.

Một loại tiền điện tử rắc rối

Vào tháng Tư, hơn một chục vụ kiện đã được đệ trình bởi những người bị dụ dỗ bởi Aman và kim cương giả và tiền điện tử của anh ta, Palm Beach Daily News đưa tin.

Vào tháng Năm năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Argyle Coin buộc nó phải ngừng giao dịch và đóng băng tài khoản của mình, gọi đó là kế hoạch Ponzi. Việc dừng lại cũng ngăn chặn Argyle Coin từ cam kết nó là cung cấp tiền xu ban đầu.

Tất cả ba công ty Aman, bị buộc tội vào thời điểm đó, Tạp chí Phố Wall báo cáo.

Kế hoạch bắt đầu vào năm 2014 khi Aman bắt đầu cung cấp các khoản đầu tư vào Kim cương tự nhiên, hứa hẹn sẽ hoàn lại 24% so với các khoản đầu tư ban đầu, trong vòng hai năm.

Aman và các đồng phạm sau đó đã bán hợp đồng đầu tư vào Eagle Financial vào năm 2015 và sử dụng tiền để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó, WSJ nói. Aman cũng được cho là đang sử dụng tiền để sống một lối sống xa hoa của người Hồi giáo, một báo cáo khác nêu. Cuối cùng, Argyle Coin đã được tạo ra để duy trì kế hoạch.

Nhóm bảy người Venezuela là những người mới nhất tham gia danh sách các bên ngày càng tăng đi sau Argyle Coin và những người tạo ra trò lừa đảo của nó.

Xuất bản ngày 16 tháng 7 năm 2019 – 09:28 UTC



Nguồn The Next Web

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bài viết mới nhất

Kết nối với chúng tôi

333Thành viênThích
249Người theo dõiTheo dõi