Tội phạm tiền điện tử thiệt hại hơn gấp đôi đến 4,5 tỷ đô la vào năm 2019, báo cáo cho thấy

0
62
Tội phạm tiền điện tử thiệt hại hơn gấp đôi đến 4,5 tỷ đô la vào năm 2019, báo cáo cho thấy

NEW YORK (Reuters) – Khoản lỗ từ tội phạm tiền điện tử đã tăng lên 4,52 tỷ đô la vào năm ngoái, khi hành vi trộm cắp nội bộ tăng vọt ngay cả khi các vụ hack bị từ chối, theo báo cáo từ công ty pháp y blockchain CryptTrace nhìn thấy.

Năm ngoái, tổn thất của cộng đồng đã tăng gần 160% so với năm 2018 tổng cộng là 1,74 tỷ đô la.

Blockchain, lần đầu tiên nổi lên là hệ thống cung cấp năng lượng cho bitcoin, là một cơ sở dữ liệu được chia sẻ được duy trì bởi một mạng lưới các máy tính.

Các khoản lỗ của người sử dụng và nhà đầu tư tiền điện tử do gian lận và chiếm dụng trong năm 2019 đã tăng hơn năm lần, trong khi các vụ hack và trộm đã giảm 66%, báo cáo cho thấy.

Chúng tôi nhận thấy một sự gia tăng đáng kể ở những người trong cuộc độc hại lừa đảo các nạn nhân không ngờ tới hoặc lừa đảo người dùng của họ thông qua các kế hoạch Ponzi, ông Dave Dave Jevans, giám đốc điều hành của CextTrace, nói với Reuters. Tấn công từ bên trong các tổ chức dẫn đến những lối thoát đáng kể với hậu quả lớn là hệ sinh thái tiền điện tử.

Kể từ khi bitcoin ra mắt cách đây hơn 10 năm, các chính phủ và cơ quan quản lý trên thế giới đã vật lộn với sự mờ nhạt và thiếu minh bạch trong thị trường tiền điện tử dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Hai khoản lỗ lớn vào đầu năm ngoái là động lực chính cho sự gia tăng, CodesTrace nói.

Người dùng và khách hàng đã mất khoảng 3 tỷ đô la từ một chương trình Ponzi bị cáo buộc liên quan đến ví tiền điện tử và trao đổi PlusToken.

Khoản lỗ đáng kể khác là gần 135 triệu đô la mà khách hàng đã mất từ ​​sàn giao dịch tiền điện tử Canada QuadrigaCX sau cái chết bất ngờ của người đồng sáng lập, theo CextTrace.

Báo cáo CextTrace cũng tìm thấy các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp – bao gồm trao đổi tiền điện tử – đã chuyển tiền trên mạng thanh toán của gần như tất cả 10 ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Phân tích tiếp tục tiết lộ rằng một ngân hàng lớn của Mỹ điển hình xử lý hàng tỷ đô la hàng năm trong các giao dịch chuyển tiền liên quan đến tiền điện tử không bị phát hiện.

Các hoạt động bí mật này tạo ra rủi ro tuân thủ AML (chống rửa tiền) bởi vì bọn tội phạm phải tìm cách để rửa các khoản lợi nhuận từ tiền điện tử không chính đáng, theo báo cáo.

Nghiên cứu của CodesTrace cho thấy các ngân hàng trên toàn cầu đã trả hơn 6,2 tỷ đô la tiền phạt AML vào năm 2019.

Báo cáo của Gertrude Chavez-Dreyfuss, Biên tập bởi Rosalba O’Brien

Tiêu chuẩn của chúng tôi:Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters. .



Nguồn Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây