TONY HETHITHTON: Làm thế nào những kẻ buôn lậu tại Sàn giao dịch toàn cầu có thể ngủ vào ban đêm?

0
12


Tony Hetherington là Thư tài chính về điều tra viên át chủ nhật, đấu tranh với các độc giả, tiết lộ sự thật ẩn sau cánh cửa đóng kín và giành chiến thắng cho những người bị bỏ rơi. Tìm hiểu làm thế nào để liên lạc với anh ta dưới đây.

Câu chuyện cao siêu: Sàn giao dịch lan truyền toàn cầu tuyên bố có trụ sở tại Tháp Heron của Thành phố

Câu chuyện cao siêu: Sàn giao dịch lan truyền toàn cầu tuyên bố có trụ sở tại Tháp Heron của Thành phố

R G. viết: Tôi đã được liên lạc với một "David Green" của Sàn giao dịch toàn cầu và được thuyết phục đầu tư £ 500, được thông báo rằng công ty của anh ấy được Cơ quan quản lý tài chính chấp thuận.

Sau đó, một 'Blake Crawford' reo lên nói rằng anh ta đã kiếm được lợi nhuận £ 245 cho tôi và thúc giục tôi đầu tư thêm 1.000 bảng.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không thêm vào £ 500, mặc dù những người khác đã gọi từ công ty với cùng một yêu cầu. Bây giờ tôi thấy tôi không thể liên lạc với họ.

Trao đổi lan truyền toàn cầu là một gian lận. Nó nói nó có trụ sở trong Tháp Heron khổng lồ ở Thành phố Luân Đôn. Không phải vậy. Nó nói rằng nó được điều chỉnh bởi các quy tắc của Cơ quan Quản lý Tài chính. Không phải vậy. Và nó nói đó là công ty số 07011630 của Anh. Nhưng không phải vậy.

Nó đang hoạt động bất hợp pháp theo nhiều cách mà thật khó để biết bắt đầu từ đâu, vì vậy hãy bắt đầu bằng những từ riêng của nó.

Nó nói: 'Trao đổi lan truyền toàn cầu làm việc cùng với khách hàng của chúng tôi để chọn các khoản đầu tư tốt nhất có thể vào tiền tệ truyền thống, tiền điện tử và đầu tư được quản lý rủi ro để đảm bảo rằng chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất có thể.'

Nếu nó làm điều này, nó sẽ cần giấy phép từ FCA. Nó không có. Nó đang bán cổ phiếu với giá 12.500 bảng mỗi người trong kế hoạch đầu tư vào những chiếc xe cổ điển.

Một lần nữa, không có sự cho phép của FCA, đây là một tội hình sự có thể bị phạt tới hai năm tù. Nhưng làm thế nào để một scam như thế này hoạt động? Ai cung cấp các phương tiện cần thiết?

Vâng, trang web của nó được đăng ký Internet 1 & 1, một công ty chính hãng có trụ sở tại Gloucester. 1 & 1 từ chối cho biết ai trả tiền để lưu trữ trang web. Tôi đã cảnh báo 1 & 1 rằng trang này là lừa đảo. Nó sẽ rút phích cắm và tắt nó?

Công ty internet trả lời: 'Không phải không có lệnh của tòa án, chúng tôi sẽ không, hoặc trừ khi nó vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.'

Thế còn ngân hàng thì sao? Mỗi doanh nghiệp cần một tài khoản và bạn đã chuyển £ 500 sang số tài khoản 31 67 14 05 với mã số 08-71-99.

Mã sắp xếp này thuộc về Cashplus, được mô tả với tôi là "nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng số". Nó được FCA ủy quyền hoàn toàn và tuân theo cùng quy trình 'biết khách hàng của bạn' của bất kỳ ngân hàng đường phố cao nào.

Cashplus từ chối thảo luận về tài khoản, ngoại trừ nói với tôi: 'Các sự cố như thế này thường sẽ liên quan đến một chuỗi tài khoản trên nhiều nhà cung cấp.

'Khi chúng tôi được cảnh báo về các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp liên quan đến tài khoản của chúng tôi và cũng hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài.'

Tuy nhiên, Cashplus từ chối cho biết sẽ có hành động gì trong trường hợp này.

Về lý thuyết, tất nhiên, có thể khám phá rất nhiều về Trao đổi lan truyền toàn cầu bằng cách xem xét các hồ sơ của nó tại Công ty House. Nhưng số công ty 07011630 thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Trao đổi, một công ty tư vấn quản lý có trụ sở tại Buckingham.

Ông chủ của nó Ken Munro nói với tôi: 'Chúng tôi chắc chắn chưa bao giờ tham gia vào các khoản chênh lệch hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính nào'.

Và, giật mình, anh ta nói thêm rằng anh ta đã được một nạn nhân khác của công ty giả mạo liên lạc.

'Tôi đã cố gắng báo cáo vụ việc với Hành vi gian lận, nhưng nó sẽ không lấy báo cáo', ông nói. 'Có vẻ như chỉ có thể lấy báo cáo từ các cá nhân đã bị lừa và không phải từ các doanh nghiệp đã được nhân bản để thực hiện gian lận.'

Munro đã báo cáo công ty giả mạo với FCA. Anh ta nói rằng anh ta được bảo sẽ điều tra, nhưng không nghe thấy gì thêm về nó.

Nói tóm lại, bạn đã bị lừa qua điện thoại và những kẻ buôn lậu có số công ty, trang web và tài khoản ngân hàng. Và họ đã thoát khỏi nó.

Đối với bất cứ ai nói rằng bạn chỉ có bản thân mình để đổ lỗi cho việc quá tin tưởng, tôi nên nói thêm rằng bạn đã 75 tuổi và hoàn toàn mù quáng.

Tôi cho rằng những kẻ buôn lậu ngủ ngon vào ban đêm, mặc dù tôi không thể tưởng tượng được.

Thuế 'phạt' cho các khoản thanh toán vượt mức

A.G viết: Tôi muốn lập hồ sơ đóng góp bảo hiểm quốc gia và hỏi Doanh thu & Hải quan cần bao nhiêu tiền đóng góp tự nguyện.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời từ Doanh thu đề cập đến 'giới hạn thời gian cuối cùng' và 'ngày thanh toán mà không bị phạt'.

Từ khi nào thực hiện một khoản thanh toán tự nguyện, tùy chọn với thiện chí có nghĩa là sẽ có hình phạt và giới hạn thời gian?

Hiểu lầm: Đóng góp tự nguyện được tính theo tỷ lệ cho năm mà họ được mua

Hiểu lầm: Đóng góp tự nguyện được tính theo tỷ lệ cho năm mà họ được mua

Tôi nghĩ rằng đây là một chút xung đột văn hóa. Bạn đã đề nghị trả thêm tiền để tăng lương hưu cho Nhà nước cuối cùng của bạn, vì vậy điều cuối cùng bạn mong đợi là một câu trả lời đề cập đến các hình phạt.

Bạn có thể nghĩ rằng Chính phủ sẽ vui mừng khi lấy tiền từ tay bạn. Bức thư từ Doanh thu có thể được viết tốt hơn nhiều.

Những gì cần nói – nói một cách nhẹ nhàng hơn – là các khoản đóng góp tự nguyện được tính theo tỷ lệ cho năm mà chúng được mua.

Vì vậy, ví dụ, các khoản thanh toán tự nguyện cho năm 2016-17 có thể được mua theo tỷ lệ Đóng góp Bảo hiểm Quốc gia cho năm đó.

Nhưng có một thời hạn cho mỗi năm, sau đó mức giá cao hơn có thể được tính.

Viết lại thư của Doanh thu để làm rõ rằng họ đang cố gắng giúp đỡ bằng cách giảm chi phí, thay vì sử dụng các đề xuất phạt, có thể là một ý tưởng hay.

Các khoản thanh toán nạp tiền là tự nguyện và tôi nghi ngờ nhiều người sẽ bị loại bỏ bởi các mối đe dọa ngụ ý.

Booking.com sẽ bao giờ hoàn trả đầy đủ?

Bà S.D. viết: Tôi đọc bài viết gần đây của bạn về Booking.com. Bản cập nhật là công ty đã trả cho tôi 702 bảng chứ không phải là 762 bảng đầy đủ. Tôi nghĩ tôi nên cho bạn biết.

Hai tuần trước, Thư vào Chủ nhật đã xuất bản thư của bạn, cho biết bạn đã kiện thành công Booking.com như thế nào sau khi một khách sạn hóa ra không hoàn toàn như mô tả. Bạn đã thắng kiện tại tòa, nhưng Booking.com đã bỏ qua toàn bộ vụ việc cho đến khi tôi cung cấp các bản sao của các giấy tờ tòa án, yêu cầu trả tiền.

Thay đổi ngắn: Booking.com bỏ qua toàn bộ vụ việc cho đến khi Tony cung cấp các bản sao của giấy tờ tòa án

Thay đổi ngắn: Booking.com bỏ qua toàn bộ vụ việc cho đến khi Tony cung cấp các bản sao của giấy tờ tòa án

Có lẽ lạc quan, tôi đã báo cáo rằng công ty đã hứa với tôi rằng họ sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn. Nhưng tôi nói thêm: 'Rõ ràng, nếu tất cả những gì có trong tài khoản ngân hàng của bạn là số tiền lấy từ thẻ tín dụng của bạn, không có gì cho chi phí tòa án, thì điều đó sẽ không tôn trọng phán quyết của tòa án. Tôi hy vọng bạn nhận được đầy đủ £ 762, nhưng nếu không, hãy cho tôi biết. '

Không thể tin được, đây chính xác là những gì đã xảy ra. Ý tưởng hoàn trả đầy đủ của Booking.com không bao gồm £ 60 mà bạn phải trả cho tòa án để khiến nó bị ho ra. Một phát ngôn viên hiện đã nói với tôi bằng một từ kỳ quặc: 'Booking.com đã leo thang đặt phòng, số dư còn lại là 60 bảng sẽ được hoàn trả lại cho khách.'

Tôi hy vọng điều này có nghĩa là tiền mặt sẽ rơi vào tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng nếu nó không đến được, tốt, hãy cho tôi biết.

Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của sai phạm tài chính, hãy viết thư cho Tony Hetherington tại Financial Mail, 2 Derry Street, London W8 5TS hoặc email [email protected] Do khối lượng yêu cầu cao, không thể đưa ra câu trả lời cá nhân. Vui lòng chỉ gửi các bản sao của các tài liệu gốc mà chúng tôi rất tiếc không thể trả lại.



Nguồn Dailymail

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.