Các chuyên gia đã cảnh báo rằng Sri Lanka đang nổi lên như một trung tâm tội phạm mạng xuyên quốc gia, sau khi một cuộc trấn áp ở Đông Nam Á đã thúc đẩy các mạng lưới tội phạm do Trung Quốc điều hành phải di dời các hoạt động lừa đảo quy mô lớn của chúng.
Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Fredrick Wootler cho biết nước này đang chứng kiến “sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng” do những người nhập cảnh vào nước này với tư cách là khách du lịch và sau đó thiết lập bất hợp pháp các hoạt động lừa đảo nhắm vào người dân trên khắp thế giới.
Các nhà chức trách ở Sri Lanka đã thực hiện hơn chục cuộc đột kích vào các hoạt động bị cáo buộc lừa đảo ở nước này kể từ đầu năm, bắt giữ và trục xuất gần 700 người nước ngoài bị cáo buộc liên quan.
Hôm thứ Năm, cảnh sát Sri Lanka đã thực hiện cuộc đột kích mới nhất ở thủ đô Colombo, nơi họ bắt giữ 18 công dân Trung Quốc và một công dân Lào. The Guardian đã đến địa điểm xảy ra cuộc đột kích và phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã để lại hàng chục tài liệu giả, từ chứng nhận pháp lý giả, tài liệu kho bạc Hoa Kỳ giả và đăng ký công ty giả, cho biết công ty của họ trị giá 10 tỷ USD.
Một sĩ quan từ Cục điều tra tội phạm, người thực hiện cuộc đột kích giấu tên, cho biết họ cũng đã phát hiện ra 62 hộ chiếu, chủ yếu dành cho công dân Trung Quốc.
“Họ có điện thoại, máy tính xách tay, ổ bút, RAM, bộ xử lý, con tem để làm giả tài liệu và rất nhiều tài liệu giả mạo. Một chứng chỉ mà chúng tôi tìm thấy cũng được làm giả để chứng minh rằng họ là một doanh nghiệp đăng ký ở Mỹ, đã được đóng khung và treo trên tường”, ông nói.
Phần lớn những người bị bắt và trục xuất vì liên quan đến các vụ lừa đảo trong năm nay đều là công dân Trung Quốc, nhưng những người đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Philippines, Malaysia và Myanmar cũng đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét. Cảnh sát cho biết tất cả những người bị bắt đều đến Sri Lanka bằng thị thực du lịch.
Ngành lừa đảo xuyên quốc gia phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á trong thập kỷ qua đã trở thành một trong những doanh nghiệp tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới. Nó chủ yếu được điều hành bởi các băng đảng Trung Quốc và có hàng trăm nghìn công nhân, nhiều người bị buôn bán hoặc bị ép buộc làm việc.
Từ các khu phức hợp kiên cố rộng lớn ở Campuchia và Myanmar, các nhà máy lừa đảo quy mô lớn dàn dựng các hoạt động từ lừa đảo lãng mạn và lừa đảo tiền điện tử đến cờ bạc trực tuyến và rửa tiền trên quy mô toàn cầu. Hoa Kỳ ước tính người Mỹ đã mất 10 tỷ USD vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á vào năm 2024.
Tuy nhiên, khi áp lực chính trị ngày càng gia tăng đối với các nước sở tại ở Đông Nam Á, các tổ chức lừa đảo đã phải đối mặt với sự trấn áp đáng kể từ chính quyền, buộc các tổ chức và tập đoàn tội phạm Trung Quốc phải tìm địa điểm mới để thiết lập hoạt động.
Theo các chuyên gia, Sri Lanka đã nổi lên như một điểm đến mới được ưa chuộng nhờ việc dễ dàng xin thị thực du lịch và thị thực “du mục kỹ thuật số” mới được giới thiệu. Ngoài ra còn có quy định hạn chế về thẻ sim và kết nối internet, cũng như có rất nhiều văn phòng và khách sạn cho thuê với giá thấp.
Hiện đã có sự hiện diện đáng kể của người Trung Quốc tại cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh của Sri Lanka, và du khách Trung Quốc không được coi là hiếm. Sri Lanka cũng đã nới lỏng các quy định về cờ bạc và trò chơi trực tuyến, đồng thời các cơ chế truy quét tội phạm mạng được coi là hạn chế. Phương thức hoạt động hiện nay chủ yếu là trục xuất những người nước ngoài bị phát hiện thực hiện tội phạm mạng thay vì truy tố họ.
Mark Bo, nhà nghiên cứu tội phạm mạng và là tác giả của cuốn sách Scam: Inside Southeast Asia’s Cybercrime Complexs, cho biết ông đã nhận thấy sự thay đổi trong hoạt động hướng tới Sri Lanka bắt đầu từ hai năm trước, khi nó bắt đầu được đề cập trong các bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, cũng như trong các đợt tuyển dụng.
Bo cho biết: “Sau khi cuộc đàn áp thực sự lan rộng ở Campuchia, tôi thấy có thêm nhiều bài đăng trên kênh Telegram của những người nói rằng họ sẽ chuyển đến Sri Lanka”.
“Rõ ràng là có một số kiểu cấy ghép giống hệt nhau ở đó. Nó cho thấy thách thức trong việc kiểm soát ngành vì một trong những đặc điểm xác định của nó là mức độ di động và khả năng thích ứng của nó.”
Các hoạt động đã được tăng tốc vượt quá sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Các doanh nhân ở Colombo phàn nàn rằng giá thuê văn phòng đã tăng hơn gấp đôi ở một số khu phức hợp do nhu cầu tăng cao và các nhóm đến từ Trung Quốc phải trả giá cao.
Thay vì thiết lập các tổ hợp có thể nhìn thấy được, cảnh sát nhận thấy các hoạt động này cố gắng tránh bị phát hiện bằng cách làm việc theo nhóm nhỏ gồm 5 người, luân chuyển quanh các khách sạn, căn hộ và văn phòng khác nhau ba tháng một lần. Viên chức này cho biết các hoạt động mà họ triệt phá gần đây rõ ràng được hỗ trợ bởi số tiền khổng lồ, trong đó có một vụ việc tám tầng của một tòa nhà chung cư đã được cho thuê.
Giám đốc cảnh sát, Kamal Ariyawansa xác nhận rằng đó là một tổ chức tội phạm Trung Quốc đứng đằng sau hoạt động này nhằm lừa đảo các nạn nhân Mỹ đầu tư vào một công ty giả mạo của Mỹ.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo đã công khai thừa nhận sự tham gia của công dân nước này vào các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại mà họ cho rằng đã chuyển đến Sri Lanka sau cuộc đàn áp ở Đông Nam Á. Họ nói: “Những trường hợp như thế này gây ra tổn hại to lớn và đại sứ quán Trung Quốc sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các cơ quan thực thi pháp luật Sri Lanka trong việc kiên quyết trấn áp các nghi phạm”.
Nguồn The Guardian