Cựu ông chủ của Ngân hàng Jes Staley đã thúc đẩy JP Morgan giữ Jeffrey Epstein làm khách hàng bất chấp những lo ngại về nạn buôn người và nói với anh ta rằng việc rút tiền đáng ngờ từ tài khoản của anh ta đang bị điều tra, một tòa án đã được xét xử.
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã đưa ra các cáo buộc cho giám đốc điều hành của cựu tổng giám đốc của Barclays trong ngày thứ hai của lời khai nhân chứng tại Toà án Thượng ở London.
Staley, người đã từ chức từ Barclays vào năm 2021, đang cố gắng lật ngược quyết định của cơ quan quản lý để cấm anh ta đảm nhận bất kỳ vai trò cao cấp nào trong lĩnh vực tài chính của Anh sau khi tuyên bố anh ta nói dối về chiều sâu mối quan hệ của anh ta với Epstein. Barclays đã tuyên bố với cơ quan quản lý trong một lá thư vào năm 2019 rằng hai người đàn ông không có mối quan hệ thân thiết.
Staley ban đầu gặp Epstein vào năm 2000 sau khi ông trở thành người đứng đầu Ngân hàng tư nhân của JP Morgan, nơi Epstein là khách hàng, và tiếp tục mối quan hệ của họ sau khi Staley được bổ nhiệm để lãnh đạo ngân hàng đầu tư vào năm 2009.
Luật sư của FCA, Leigh-Ann Mulcahy KC, đã tặng cho Toà án một loạt các email và ghi chú nội bộ từ các ông chủ của JP Morgan, những người đang xem xét việc bán phá giá Epstein như một khách hàng vào năm 2011.
Trong một, một ông chủ cao cấp trong nhóm tuân thủ cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp với các đồng nghiệp để xác định cách tiếp cận vấn đề với Jes Staley, người bạn với ông Epstein. Anh ta cần phải hiểu phản ứng dữ liệu tiềm năng cho công ty đã đưa ra tất cả các công việc được thực hiện để bắt nguồn từ các khách hàng liên quan đến buôn bán người.
Tòa án cũng được đưa ra một ghi chú khác được sản xuất bởi các ông chủ của JP Morgan cho biết Staley đã hỏi luật sư hàng đầu của ngân hàng, Stephen Cutler, để nghe [Epstein] ngoài”.
Mulcahy đưa vào Staley rằng những người khác tại JP Morgan, dường như là người có quan điểm mà bạn là người thúc đẩy giữ lại ông Epstein với tư cách là một khách hàng.
Staley phủ nhận các cáo buộc nói rằng tôi không nghĩ đó là công bằng, nói thêm rằng trong khi JP Morgan biết hai người đàn ông có mối quan hệ, quyết định thoát khỏi một khách hàng như Epstein không phải là anh ta để thực hiện.
Anh ta thừa nhận đã đưa Cutler tiếp xúc với luật sư của Epstein, nhưng nói rằng nếu luật sư hàng đầu của JP Morgan, đã muốn để Epstein đi làm khách hàng, anh ta có toàn vĩ để làm điều đó và tôi sẽ không bao giờ cản đường anh ta.
Mulcahy cũng cáo buộc Staley chia sẻ thông tin bí mật với Epstein, đặc biệt là về cách JP Morgan lo ngại về các cáo buộc buôn người chống lại nhà tài chính và rút tiền mặt đáng ngờ từ tài khoản của anh ta. Cô ấy đã chỉ vào một email mà Epstein sau đó đã gửi cho một ông chủ cao cấp trong ngân hàng tư nhân vào tháng 9 năm 2011, nói rằng Jes Jes nói với tôi rằng đã có [an issue] với tiền mặt với rút thăm [sic]. ”
Staley nói rằng trong khi anh ấy không phải là một phần của việc quản lý tài khoản, anh ấy đã không phủ nhận rằng anh ấy nói với Epstein rằng có những lo ngại về rút tiền mặt.
Epstein qua đời trong tù vào tháng 8 năm 2019 trong khi chờ xét xử về các cáo buộc về buôn bán các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên để quan hệ tình dục.
Nguồn The Guardian